Posso aprire un conto su RoboMarkets per una persona giuridica?
Sì, puoi. Per fare questo, devi:
- Aprire una nuova Area Membri utilizzando le informazioni personali della persona che gestirà il conto durante la registrazione.
- Invia le copie di tutti i documenti richiesti a [email protected].
L'elenco dei documenti richiesti:
- Certificato di costituzione.
- Certificato di indirizzo registrato.
- Certificato di amministrazione e segreteria.
- Memorandum e Statuto.
- Delibera del Consiglio di amministrazione per l'apertura del conto e la concessione dell'autorità a coloro che lo gestiranno.
- Numero LEI.
- Certificato degli azionisti.
- Recente certificato di buona reputazione, rilasciato dal cancelliere.
- Copia di Atto/Contratto di fiducia (ove applicabile).
- Copia del rapporto del revisore contabile relativo all'ultimo esercizio finanziario o i documenti equivalenti a conferma della fonte di finanziamento.
- Identificatore della persona giuridica (registrarsi e riceverlo qui):
- Dirigenti.
- Azionisti.
- Beneficiari finali.
- Firmatari.
L'elenco dei documenti che devono essere compilati da qualsiasi persona che faccia parte della persona giuridica:
- Questionario di conformità FATCA per le persone fisiche.
- Modulo "W-8IMY".
Documenti:
- Modulo di identificazione del cliente aziendale
- Modulo di domanda per un conto di trading aziendale
- Documenti richiesti dalle entità legali
- Questionario di conformità FATCA per le persone fisiche
- W-8IMY
Ulteriori informazioni e requisiti:
- L'Area Membri non può acquisire lo stato di "Conto aziendale" se è stata registrata ad un individuo, che in precedenza ha depositato fondi sul conto collegato a quest'Area Membri.
- Nel caso in cui il principale azionista della persona giuridica che apre un nuovo conto sia un'altra persona giuridica, la Società deve verificare la struttura della proprietà e l'identità delle persone che sono i beneficiari effettivi e/o controllare l'altra persona giuridica sulla base di documenti sopra indicati.
- Insieme agli originali, tutti i documenti devono essere forniti con traduzione in inglese, firmati e timbrati dal notaio.
- Le estensioni di file consentite sono bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
- La dimensione totale dei documenti inviati non può essere superiore a 10 MB. Se la dimensione totale supera il limite sopra indicato, si prega di inviare i file in più mail separate.